洗錢罪于1997年被納入《刑法》。此后，2001年《刑法修正案（三）》中將恐怖活動犯罪增列為洗錢罪的上游犯罪。2006年《刑法修正案（六）》中將破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪、貪污賄賂犯罪增列為洗錢罪的上游犯罪,還增加了"協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價證券"的犯罪行為方式，至此洗錢罪上游犯罪一共達(dá)到七種，形成了當(dāng)前《刑法》洗錢罪的格局，2020年《刑法修正案（十一）》對刑法第191條“洗錢罪”的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了修改。

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法妞網(wǎng)友咨詢：

什么是洗錢罪以及洗錢罪的量刑規(guī)定？

莫志欣律師解答：

根據(jù)我國《刑法》第191條的規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券、通過 轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外或以其他方式掩飾隱瞞犯罪所得及收益的性質(zhì)和來源的，構(gòu)成洗錢罪。

簡單來說，洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。

莫志欣律師補充：

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！?/p>